Ara è la soluzione che permette e garantisce la compliance normativa alle specifiche richieste dalla Banca D’Italia in riferimento all’art. 6 del provvedimento del 30/08/2010.
Ara è un prodotto sviluppato da BUSINESS COMPETENCE.
La Metodologia Risk Based:
ARA gestisce gli elementi rischio non solo per l’individuazione e la segnalazione di Operazioni Sospette, ma anche per l’applicazione di Misure Differenziate Semplificate o Rafforzate, di adeguata verifica della clientela in relazione rispettivamente a ipotesi di rischio minore o maggiore.
ARA permette di costruire un percorso di calcolo (modello) che soddisfa le esigenze della terza direttiva, in particolare nella determinazione di una scala di “rischio antiriciclaggio”.
La normativa in vigore, introduce il concetto di adeguata verifica (due diligence) in senso generale, per poi distinguere una adeguata verifica semplificata (basata su minori vincoli e controlli) e una adeguata verifica rafforzata (controlli più stringenti).
ARA la tua soluzione
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Business Competence è una società di Business Consulting, costituita nel 2007 e specializzata nell’attività di consulenza IT.
